非法集资罪的犯罪构成要件有哪些 (一)

非法集资罪的犯罪构成要件有哪些

优质回答非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成犯罪的行为实质所在。那么，非法集资罪的犯罪构成要件有哪些？

网友咨询：

非法集资罪的犯罪构成要件有哪些

律师解答：

非法集资罪的犯罪构成要件包括：

(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。

(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。

(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。

(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

律师补充：

使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

（三）携带集资款逃匿的；

（四）将集资款用于违法犯罪活动的；

（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

（八）其他可以认定非法占有目的的情形。

【法律法规】

《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

非法集资犯罪如何认定 (二)

优质回答非法集资犯罪的认定主要依据《刑法》以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

非法吸收公众存款罪的认定： 非法性：实施非法集资行为，且未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式。 公开性：通过公开途径向社会宣传。 利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。 社会性：向社会不特定对象吸收资金。

集资诈骗罪的认定： 非法占有目的：行为人具备非法占有目的，通过欺诈手段非法集资，数额较大。认定非法占有目的的依据包括但不限于集资后用于不正当经营活动、肆意挥霍集资款、携带集资款逃匿等八种情形。

处罚规定： 根据《刑法》第一百七十六条，对非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为进行处罚，处罚标准包括有期徒刑、拘役、罚金等，根据犯罪情节的严重性，处罚力度可能加大。 对于单位犯罪，不仅对单位进行处罚，还对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。 在提起公诉前，如能积极退赃退赔，减轻损害结果，可以从轻或减轻处罚。

非法集资犯罪包括哪些罪名 (三)

优质回答法律主观：

非法集资的罪名包括哪些非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

法律客观：

《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑，并处罚金。

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