求问贸易诈骗怎么应对 (一)

求问贸易诈骗怎么应对

最佳答案因此，我国公司应对此多加警惕，加强防范。

贸易诈骗产生的背景

某些国家对其国内企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛限制，因而进出口贸易商多如牛毛，资质参差不齐。其投资主体绝大多数是私人，除部分大型综合外贸公司外，贸易公司的注册资本比较校进出口公司在进行国际贸易过程中往往急功近利，不注重长期培养客户，相对来讲对信誉的重视不够。由于实力不济，小进口商在资金出现问题或最终用户破产、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。

贸易诈骗常见种类

1.信用证贸易类

（1）一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有：威胁本国开证行拒付，迫于该客户的压力，开证行往往吹毛求疵，找出中方单据的不符点拒付。借此迫使中方同意降价或改成t/t付款。

（2）进口商利用中国出口商对其的法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”（“止付令”），要求开证银行止付。

2.t/t类（1）最常见的是放长线钓大鱼，先给几笔小单给中国公司，并正常付款，骗得中方信任，其后突然给一笔大单，以资金短缺、交货期紧为由，要求货到付款，货到后就杳无音信。

（2）进口货物到港后进口商以质量有问题、规格不符等为由，拒绝向中方付款，并以此来压价，有的甚至要求先销售、后付款。

（3）利用本国海关关于进口退货或转卖需征得进口商同意的规定，既不办理通关手续也不付款，更不同意中方退货或转卖，使货物长期滞港，以货物为砝码威胁中方降价处理。

（4）以他人名义注册法人公司，并提前将公司名下和本人名下的财产（不动产）转移出去，或抵押给银行，骗得货款后马上投入贸易作为流动资金，使得中方无法采取财产保全措施。

（5）利用本地或在华设立的小海运公司或货代公司管理松懈的弱点，或与其勾结一起，诱其无单放货。在一些国家这些小海运公司或货代公司是个“空壳”，没有资产可以执行。

3.加工贸易类

外方往往签订“双重合同”，即一套是正常加工费的合同，一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇，对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义，在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分，此时中方由于涉嫌协助虚假报关，往往对此类欠款无法正常追索。此外，外方一般利用中国企业相互间竞争激烈的特点，要求先交加工货物、后付加工费，一步步地拖欠货款，逐渐套牢中方，或突然给一个大订单，中方发货后外方就杳无音信。此外，我个别中小企业与某些外国公司不签合同，一旦出现问题，中方往往提不出未正常付汇的证据，同时涉嫌协同逃漏关税，加大了追讨货款的难度。

4.在华设立分公司形式

一些国外贸易公司在中国设立办事处或分公司，骗取中方公司信任，货到后关闭办事处或分公司后逃脱。有些外国公司以在华注册的分公司名义从本国进口货物，要求中方的最终用户或我专业代理进口公司代为开设信用证，或先付一部分定金，然后发出劣质、过期货物，议付信用证后消失。

预防及应对方法

首先是要对合作者进行必要的了解。要清楚地认识到某些国家是私有制为基础的市场经济国家，且存在信用不良问题等基本国情，同时考虑到交易对象多为中小企业，要委托专业的资信调查公司对其进行资信调查。

其次，对风险要有充分的评估并做好规避措施。如可办理出口信用保险，或采取信用证等更为安全的付款方式，要求对方提供担保或银行保函以降低风险，将上述风险费用计入成本，衡量收支是否划算，宁可少赚利润，也不盲目签约。

第三，在贸易过程中，一定要注意保留书面文件。除了一定要签订正规的条款详尽的合同外，对一些诸如修改规格，改变交货期、改变到岸后的保税仓库等一系列细小的要求也须经对方负责人书面确认。在合同中建议加入仲裁条款（因两国之间没有司法协议，比起法院的判决，仲裁结果在两国的执行情况较好）。

第四，一旦对方出现滞付等情况应马上停止合作，要求对方付款后再做下一笔生意，切忌侥幸心理和对方取消订单的顾虑心理。

第五，出现贸易纠纷问题之后须抓紧整理收集各种证据，马上要求对方书面确认还款责任，制定还款计划。并进一步密切关注对方的经营情况和资信情况。如果情况恶化，我方公司应立即通知出口保险公司理赔或通过当地律师进行财产保全。根据资信调查结果，我方公司应选择最有效率的追讨办法，如刑事诉讼（告对方诈骗，迫其还款）、民事诉讼、讨债公司代为追讨等。如果该公司的资产尚未转移，且未被抵押，执行起来较为容易，形式可以是上门追讨也可以直接诉讼。某些国家的公司如系法人，多是有限责任公司，一般不可以追究其本人和配偶的无限经济责任。如外方公司恶意诈骗或拖延付款，会提前将有关资产转移后破产（注销公司），则须施加强有力的压力才能达到追索目的，如刑事诉讼等。

哪些人容易成为贸易公司的行骗对象？ (二)

最佳答案容易成为贸易公司行骗对象的人群具有一定特征。

一是初涉商业领域的新手。这类人缺乏贸易经验，对行业规则和风险了解有限，容易被行骗者的花言巧语迷惑，比如刚创业的小老板于拓展业务，面对看似诱人的合作机会难以辨别真伪。

二是信息获取渠道单一的企业。他们对市场动态和合作方背景了解不足，无法全面评估潜在风险。一些地处偏远、信息相对闭塞地区的企业，容易因信息不对称而陷入贸易骗局。

三是急于求成者。当企业面临经营困境或急于获取大额订单时，往往会降低警惕性。比如资金紧张、急于周转的企业，面对贸易公司抛出的看似能解燃眉之急的合作方案，可能来不及深入调查就匆忙签约，最终遭受损失 。

天津市欧瑞思国际贸易有限公司 是个合同诈骗公司,受骗者可与双港paichusuo 王警察联系022-28589418 (三)

最佳答案看了这么多的人被骗，我很同情大家，我也是一个做法律的，在这儿我给大家提个建议，既然已经有这么多的人被骗，大家应该联合起来，在群里搞一个统计表，将自己的单位、姓名、联系方式，所在地，被骗金额全部填上，然后委派二。三个人去天津市公安局经侦总队报案，我想这样他们应该受理、立案吧，再不受理也说不过去，因为骗子的公司在天津，收款的帐户也在天津，天津公安局应该受理。 前面有人说天津的警察要求受害人在当地报案，这是在推诿，试想如果大家全到当地报案，就会产生二种后果，一、被骗金额不到人民币2万元的全部不予立案（刑法规定合同诈骗案的立案标准是2万元），被害人白受损失，对犯罪嫌疑人定案金额就要大大降低。二、全国有关此案的（够立案的）公安机关均要出差去天津，实地查一下有无此单位，都要去收款银行查询收款单位的情况，赃款的去向，这样几十个各地公安机关去天津出差要用掉纳税人多少钱啊。另外还想说明一个问题，合同诈骗案件的受理地是合同签约地，你们都是传真签订合同的，故犯罪实施地，被害地都有权管辖此案，但是天津公安机关受理更为有利。最后愿大家齐心协力，协助将公安机关此案破获，将犯罪分之绳之以法。

谁能告诉我天津市欧瑞思国际贸易有限公司被害者的QQ群？

网上一直说的代加工袜子，可靠吗？怎样鉴别公司真假 (四)

最佳答案在网上一直提到的代加工袜子，其可靠性是一个备受关注的问题。如何鉴别这些公司的真伪，是许多人关心的话题。

首先，我们需要认识到，许多声称提供代加工袜子服务的企业，实际上可能并非真正的生产型企业。有趣的是，这些企业往往注册为商贸或贸易公司。这是因为注册为生产型企业需要通过严格的审核验收，且需要投入大量的成本用于厂房和设备。相比之下，注册为贸易公司的成本则微乎其微。这类公司通常没有自己的生产线，受骗者寄回的货物往往会被他们作为垃圾处理，或者与某些加工厂合作。

其次，由于缺乏生产线和厂房，这些公司往往会找借口拒绝受骗者在签约前进行实地考察。这些公司由于开设成本低廉，往往会注册多家公司进行诈骗活动，这些公司的名称和地址之间往往存在关联性。

除此之外，还有一些公司虽然拥有生产线，但也会利用手工活外发代加工的幌子进行诈骗。这些公司可能生产某种产品，并需要使用较多的配件，而劳动力成本的不断上升使得它们选择将配件外包以降低成本。然而，由于低端制造业的利润微薄，真正的手工活收入也并不高，这些公司利用这一点进行诈骗。

当受骗者遭遇这类公司时，他们可能会以商业纠纷为由，让受骗者诉诸法律途径。由于涉及的金额不大，加上往往发生在异地，维权变得困难。然而，许多这样的企业实际上拥有自己的工厂，并会宣传欢迎先上门考察，满意再合作。

总的来说，对于寻找代加工袜子公司的客户来说，重要的是要辨别公司的真实性质，谨防上当受骗。对于那些文化程度不高、容易受骗的手工活群体来说，了解如何识别和维权至关重要。

合同诈骗去哪里报案？ (五)

最佳答案请向合同的成就地(签约地)公安机关报案;可以向派出所报案，也可以向公安局的经警队或刑警队报案。

报案材料：1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)，可能的请提供实物样品。

8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

法律依据：《刑法》第224条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

从上文内容中，大家可以学到很多关于贸易公司签约诈骗的信息。了解完这些知识和信息，法衡网希望你能更进一步了解它。